证券代码：300948    证券简称：冠中生态   公告编号：2025-110 债券代码：123207    债券简称：冠中转债               青岛冠中生态股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容真的、准确、竣工， 莫得失实纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   出奇辅导：   青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月3 期转股价钱（即10.44元/股）的130%（即13.572元/股），如后续公司股 票收盘价钱持续不低于当期转股价钱的130%，瞻望将可能触发“冠中转债” 有条件赎回条目。字据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可 调换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）及《深圳证 券来回所上市公司自律监管率领第15号——可调换公司债券》中赎回条目 的探讨规矩，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一起或部分未转股的“冠中转债”。   敬请庞杂投资者戒备了解可调换公司债券探讨规矩，并实时关怀公司 后续公告，戒备投资风险。   一、可调换公司债券基本情况   （一）可调换公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会出具的《对于快乐青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券（以下简称“可转债”）4,000,000张，每张面值100元，召募资金总 额为东谈主民币400,000,000元，扣除刊行用度总数（不含升值税）东谈主民币8, 计师事务所（额外平凡结伙）已于2023年7月27日对公司可转债的召募资 金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定 对象刊行可调换公司债券召募资金考据酬报》（中兴华验字（2023）第0 构刚烈了《召募资金三方监管条约》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所快乐，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交 易所挂牌来回，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。   （三）可转债转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行松手之日（2023年7月27日，T+ 月29日至2029年7月20日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个 往异日；顺延时候付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱和谐情况 了《对于董事会建议向下修正可调换公司债券转股价钱的议案》，董事会 建议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提交公司2024年第二次临时股 东大会审议。 《对于董事会建议向下修正可调换公司债券转股价钱的议案》，字据《募 集阐明书》探讨规矩及公司2024年第二次临时鞭策大会授权，同日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于向下修正可调换公司债券转 股价钱的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价钱向下修正为10. 于2024年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的 《对于向下修正可调换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-02 息日为：2024年5月31日。字据《召募阐明书》中对于可转债转股价钱调 整的探讨条目的规矩，2023年年度权利分配奉行后，“冠中转债”转股价 格由10.50元/股和谐为10.44元/股。和谐后的转股价钱自2024年5月31日 起见效。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）袒露的《对于冠中转债转股价钱和谐的公告》（公告编 号：2024-053）。   二、可转债有条件赎回条目   字据《召募阐明书》的商定，“冠中转债”有条件赎回条目如下：   在本次可转债转股期内，若是公司股票运动三十个往异日中至少有十 五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权 按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本 次可转债。本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行松手之日满六个月 后的第一个往异日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子 日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐日前 的往异日按和谐前的转股价钱和收盘价钱策动，和谐日及之后的往异日按 和谐后的转股价钱和收盘价钱策动。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司董事 会（或由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回 一起未转股的本次可转债。   三、对于瞻望触发“冠中转债”有条件赎回条目的阐明   自2025年9月30日至2025年10月21日，公司股票已有10个往异日的收 盘价钱不低于“冠中转债”当期转股价钱（即10.44元/股）的130%（即 瞻望将可能触发“冠中转债”有条件赎回条目。字据《召募阐明书》及《深 圳证券来回所上市公司自律监管率领第15号——可调换公司债券》中赎回 条目的探讨规矩，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一起或部分未转股的“冠中转债”。   四、其他事项   字据《可调换公司债券科罚意见》《深圳证券来回所上市公司自律监 管率领第15号——可调换公司债券》等探讨规矩及《召募阐明书》商定， 若触发有条件赎回条目，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会 审议决定是否愚弄赎回权，并按照探讨规矩实时践诺信息袒露义务。   投资者如需了解“冠中转债”的其他探讨内容，请查阅公司2023年7 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《青岛冠中生态股份 有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募阐明书》全文。   敬请庞杂投资者戒备了解可调换公司债券探讨规矩，并实时关怀公司 后续公告，戒备投资风险。   特此公告。                          青岛冠中生态股份有限公司                                董事会